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法制周報(bào)訊（通訊員 粟衛(wèi)平）4月14日上午，一名男性客戶(hù)來(lái)到柜臺(tái)詢(xún)問(wèn)柜面經(jīng)理其卡被凍結(jié)了怎么解凍，柜面經(jīng)理隨即要客戶(hù)出示銀行卡和身份證。通過(guò)核查發(fā)現(xiàn)該人員為去年12月公安機(jī)關(guān)移送涉案人員，這立馬引起工作人員的警覺(jué)，于是內(nèi)勤行長(zhǎng)一邊暗示柜面經(jīng)理繼續(xù)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)辦卡用途和查詢(xún)凍結(jié)原因?yàn)橛梢酝涎訒r(shí)間，一邊向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)警。

幾分鐘后派出所民警趕到網(wǎng)點(diǎn)，民警向該客戶(hù)做了簡(jiǎn)單問(wèn)詢(xún)和登記后，迅速將該客戶(hù)帶往派出所做進(jìn)一步調(diào)查。當(dāng)天中午，派出所民警攜《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》來(lái)網(wǎng)點(diǎn)調(diào)取該人員賬戶(hù)流水，目前該人員因詐騙罪已被刑事拘留。

農(nóng)業(yè)銀行雙峰分行負(fù)責(zé)人表示：自“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，各網(wǎng)點(diǎn)利用晨夕會(huì)時(shí)間反復(fù)學(xué)習(xí)“斷卡行動(dòng)”相關(guān)文件和各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)案例，并要求全體員工在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中加強(qiáng)警惕，在今后的工作中，將繼續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，嚴(yán)控案銀行卡涉案。

作者：粟衛(wèi)平

責(zé)編：李林俊

來(lái)源：法制周報(bào)