湖南法治報訊（通訊員 許文君）近期，慈利縣公安局依托“全國公安機關打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪新機制工作平臺”(以下簡稱“新機制”)，運用大數(shù)據(jù)研判，精準預警、快速響應，連續(xù)破獲3起涉電信網(wǎng)絡詐騙案件，依法嚴懲違法犯罪人員，全力守護轄區(qū)群眾財產(chǎn)安全。
案例一： 精準預警!20萬異常資金現(xiàn)形
3月27日，觀音橋派出所接到縣反詐中心通過“新機制”平臺下發(fā)的預警信息：轄區(qū)居民陳某名下銀行卡收到一筆20萬元異常轉賬，資金流向可疑，存在涉詐風險。
接到線索后，民警立即展開工作。經(jīng)查，該筆資金系單某利用陳某的銀行卡，以規(guī)避監(jiān)管方式轉移非法資金，二人行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。目前，單某、陳某已被依法移交東莞市公安局，案件正在進一步偵辦中。
案例二： 出租銀行卡“賺快錢”，貪心換來拘留+罰款
3月初至4月9日，廖某為賺“好處費”，將本人銀行卡出租出借給境外涉詐團伙提供資金結算服務，累計流轉涉詐資金6萬元，非法獲利3000元。
目前，違法行為人廖某因為電信網(wǎng)絡詐騙提供幫助，被慈利縣公安局依法予以行政拘留3日并處罰款3000元的處罰，違法所得全額追繳。
案例三： 出借銀行卡收賭資，12日拘留+全額罰沒
4月21日，觀音橋派出所接到“新機制”平臺預警，發(fā)現(xiàn)朱某名下銀行卡資金流水異常。經(jīng)查，朱某明知他人向其借銀行卡用于接收網(wǎng)絡賭博非法資金，仍為貪圖好處費出借賬戶，涉案資金8萬元，按2%比例獲利1600元。
目前，違法行為人朱某因為電信網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博提供幫助，被慈利縣公安局依法予以行政拘留12日并處罰款1600元的處罰，違法所得全額沒收。
警方提醒 ：一張銀行卡、一個手機卡，就可能成為詐騙分子的“洗錢工具”。出租、出借、出售“兩卡”均屬違法犯罪，輕則行政處罰、罰款沒收，重則涉嫌幫信罪、掩隱罪，面臨牢獄之災，還會影響個人征信、終身禁用銀行賬戶與電話卡。
如發(fā)現(xiàn)涉詐線索、異常轉賬，或接到96110勸阻電話，請您務必高度重視、立即配合，共同筑牢全民反詐防線!
責編：王輝
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二審：伏志勇
三審：萬朝暉
來源：湖南法治報
