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湖南法治報(bào)訊（通訊員 陳斌 許雪 ）近日，永興縣人民檢察院辦理了一起掩飾、隱瞞犯罪所得案件。該案中，犯罪分子通過(guò)向貴金屬店訂購(gòu)黃金的方式洗錢(qián)，導(dǎo)致涉案商戶(hù)損失價(jià)值百萬(wàn)元的黃金。

2024年10月，某貴金屬店老板李某收到一筆訂單，一名陳姓男子聲稱(chēng)要購(gòu)買(mǎi)1千克黃金，李某便要求對(duì)方先付訂金。陳某向李某索要銀行卡賬號(hào)后，竟直接并支付80余萬(wàn)貨款。自以為接到大單的李某即使看到轉(zhuǎn)賬戶(hù)名與陳某身份信息不符也未細(xì)想，并按要求將黃金交給陳某叫來(lái)取貨的人。直至自己的銀行卡被凍結(jié)，報(bào)警后才得知陳某支付的“貨款”實(shí)則是詐騙資金。無(wú)獨(dú)有偶，另一貴金屬店老板王某同樣遇到類(lèi)似情況。其在另一陳姓男子購(gòu)買(mǎi)1.3千克黃金并支付80余萬(wàn)貨款后，同樣銀行卡因涉嫌詐騙資金被凍結(jié)。經(jīng)查，兩起案件所涉共百萬(wàn)余元購(gòu)金款系電信詐騙所得贓款。目前，兩起案件均在進(jìn)一步辦理中。

黃金作為硬通貨具有易儲(chǔ)存、價(jià)值高等特點(diǎn)，成了許多消費(fèi)者的熱捧。但購(gòu)買(mǎi)黃金也成為了一些犯罪分子洗錢(qián)新方式。

當(dāng)前，打擊電信詐騙的態(tài)勢(shì)愈來(lái)愈嚴(yán)，除了通過(guò)購(gòu)買(mǎi)黃金，犯罪分子還會(huì)通過(guò)花店、蛋糕店、煙酒店等進(jìn)行大額消費(fèi)套現(xiàn)。“現(xiàn)金蛋糕”“鮮花禮盒”等“天降大單”的背后，很可能隱藏著罪惡的消費(fèi)洗錢(qián)陷阱。商戶(hù)也在不知情的情況下成為詐騙分子的洗錢(qián)“幫兇”，不僅會(huì)造成商戶(hù)財(cái)產(chǎn)損失，更會(huì)對(duì)其后續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

檢察官提醒：廣大金店、花店等經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)行大額交易時(shí)，務(wù)必仔細(xì)核實(shí)買(mǎi)家身份，選擇現(xiàn)場(chǎng)交易，對(duì)于不明來(lái)源的款項(xiàng)，務(wù)必保持警惕。遇到存在通過(guò)數(shù)字人民幣購(gòu)買(mǎi)、要求分多天多筆支付、不考慮價(jià)格甚至提出加價(jià)購(gòu)買(mǎi)、現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)人與實(shí)際付款人不一致、消費(fèi)者年齡與其購(gòu)買(mǎi)力不符、等待他人轉(zhuǎn)款后才進(jìn)行支付等情況，務(wù)必詳細(xì)詢(xún)問(wèn)、多方核實(shí)，切勿因貪圖小利而成為不法分子洗錢(qián)的“工具人”。

組稿：李翔

作者：陳斌 許雪

責(zé)編：李翔

一審：李翔

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)